به اطلاع کلیه سهامداران بانک خاورمیانه می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک در سالن همایش هتل ارم برگزار می‌گردد.

سهامداران و یا وكلای قانونی آنان می‌توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع از ساعت ۸ صبح روز برگزاری مجمع به محل برگزاری مراجعه فرمایند.

همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران یا وکلا یا نمایندگان قانونی آن‌ها و همچنین معرفی‌نامه در سربرگ همراه با مهر و امضا مجاز شرکت برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است.

زمان: ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

مكان: تهران، بزرگراه حقانی، تقاطع بزرگراه همت، سالن همایش هتل ارم

دستور جلسه:

استماع گزارش هیات‌مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملكرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تصمیم‌گیری درباره تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۴ و تصویب حق‌الزحمه آن

تعیین پاداش اعضاء هیات‌مدیره برای عملكرد سال مالی ۱۴۰۳

تعیین حق حضور اعضاء غیر‌موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۴

انتخاب روزنامه کثیرالاانتشار برای درج آگهی‌های بانک

سایر مواردی كه در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

پیرو آگهی منتشر شده روز شنبه مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۴ در روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات، مجامع عمومی عادی سالانه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، عمومی فوق‌العاده و عمومی عادی بطور فوق‌العاده بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) به ترتیب در ساعات ۹ ، ۱۱ و ۱۱:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴ در سالن هتل ارم به نشانی: بزرگراه حقانی، تقاطع بزرگراه همت ، سالن همایش هتل ارم برگزار می‌گردد. با توجه به ابلاغیه ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص الزام ناشران جهت فراهم نمودن امکان مشاهده آنلاین جلسات مجامع توسط سهامداران به استحضار می رساند؛ امکان مشاهده زنده جلسات از طریق سایت بانک خاورمیانه به نشانی زیر فراهم می‌باشد.

از سهامداران محترم درخواست می شود صورت‌های مالی، گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش توجیهی افزایش سرمایه را از سایت کدال تهیه و یا در روز مجمع با ارسال عدد ۱ به شماره ۳۰۰۰۴۲۱۷۸ لینک دانلود اطلاعات مالی و لینک پخش زنده مجامع را دریافت و نیز از طریق پیامک به شماره ۰۹۲۰۹۵۱۲۱۸۷ سوالات خود را حین برگزاری جلسه مطرح نمایند.

لینک پخش زنده مجامع عمومی بانک خاورمیانه

گزارش فعالیت‌ هیات‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی‌شده) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳۲